Սառեցվել են նաև ընտանիքի 22 գույքի փաստաթղթերը
Բրիտանական կառավարությունը սառեցրել է Լոնդոնում գտնվող ադրբեջանցի պատգամավոր Ջավանշիր Ֆեյզիևի և նրա կնոջ 22 գույք, որոնք, ենթադրաբար, ձեռք են բերվել անօրինական եկամուտներով։ Այս հարցը Գերագույն դատարանում քննարկվել է փետրվարի 22-ին։
OCCRP-ի կողմից ձեռք բերված սեփականության փաստաթղթերում թվում է որ ավելի քան 39,5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով (մոտ 50 միլիոն դոլար) գնված գույքերը սառեցվել են Գերագույն դատարանի որոշմամբ 2023 թվականի հունիսին:
Ֆեյզիևը չպատասխանեց այս հոդվածի հրապարակման պահին մեկնաբանության խնդրանքներին, սակայն ընտանիքի փաստաբանը հինգշաբթի դատավոր Նայջել Փուլի առջև կայացած դատական նիստում ասաց, որ Հանցագործության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը (NCA) չի հետևել դատական գործընթացներին, և որ լավագույնն է չքննարկել: ակտիվներից որևէ մեկի անօրինական ձեռքբերումը, փորձել է չեղարկել գույքի սառեցման մասին որոշումը՝ պատճառաբանելով, որ դա փորձարարություն չէ։
Մեծ Բրիտանիայի հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը (MCA) նախկինում հետաքննել է քաղաքական գործչի ընտանիքին՝ բանկային հաշիվներում միլիոնավոր ֆունտ ստերլինգ պահելու համար: Գործակալությունը նշում է, որ խնդիրը բացահայտվել է փողերի լվացման միջազգային սխեմայից հետո, որը բացահայտվել է OCCRP-ի կողմից 2017 թվականին «Ադրբեջանի փողերի լվացման մեքենա» անունով հայտնի փաստաթղթերում:
2022 թվականին Մեծ Բրիտանիան կալանք է դրել Ֆեյզիևի կնոջ, ավագ որդու՝ Օրխանի և եղբորորդի Էլման Ջավանշիրի հաշիվներում կուտակված այդ միջոցներից 5,6 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (7,56 միլիոն դոլար):
Ըստ ՀՄՀ-ի տրամադրած տեղեկատվության, Ֆեյզիևի և նրա կնոջ կողմից ձեռք բերված ակտիվները սառեցնելու վերջին որոշումը պահանջվել է, քանի որ «հզոր ապացույցներ» են եղել, որ ընտանիքի ակտիվները ձեռք են բերվել փողերի լվացման միջոցով՝ թույլ չտալով նրանց վաճառել կամ փոխանցել իրենց ակտիվները:
Գործակալության դատական հայցը նկարագրում էր «արտասովոր բարդ դրամական հոսքեր», որոնք կարող էին հետագծվել դեպի փողերի լվացման մեջ ներգրավված ընկերություններ, որոնք ուղեկցվում էին «անսովոր, կեղծ կամ շինծու հայտարարություններով»:
Սառեցված գույքի թվում ամենաթանկ գույքը գնվել է ավելի քան 26 մլն ֆունտ ստեռլինգով (33,4 մլն դոլար): Այս երկու գույքը բացառիկ «Չելսի զորանոց» համալիրում Ֆեյզիևը գնել է 2020 թվականին։ Այս գույքը գնվել է այն ժամանակ, երբ բրիտանացի պաշտոնյաները հետաքննում էին Ֆեյզիևի կնոջ, որդու և եղբորորդու կապերը փողերի լվացման հետ:
Սառեցված մյուս գույքերը ներառում են Ռեջենտի զբոսայգին նայող բնակարան, ինչպես նաև 19 նորակառույց բնակարան Լոնդոնի հյուսիս-արևմուտքում: Ֆեյզիևն այս գույքը գնել է 2008-2018 թվականներին ավելի քան 10 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով (13,7 միլիոն դոլար) և այնուհետև առանց որևէ բան վճարելու դրանք փոխանցել հիմնադրամի հաշվին:
ՀՄՀ-ի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ սառեցված գույքի ընդհանուր արժեքն այժմ կազմում է ավելի քան 50 միլիոն ֆունտ (63 միլիոն դոլար):
Դատավոր Փուլը կորոշի, թե արդյոք ակտիվները կմնան սառեցված ավելի ուշ:
2010 թվականից Ֆեյզիևը զբաղեցրել է Ադրբեջան-Մեծ Բրիտանիա միջխորհրդարանական հարաբերությունների աշխատանքային խմբի և մինչև 2022 թվականը՝ Եվրամիություն-Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ:
Ֆեյզիևը հրաժարական է տվել մի քանի ամիս անց այն բանից հետո, երբ բրիտանական դատարանը հաստատել է իր հարազատներին պատկանող ավելի քան 5,6 միլիոն ֆունտ ստերլինգ հաշիվների բռնագանձումը։ Դատավորն ընդգծել է, որ փաստաթղթերը, որոնք ցույց են տալիս, որ գումարը ձեռք է բերվել օրինական բիզնես գործարքների արդյունքում, «միանգամայն մտացածին են և պատրաստ են թաքցնել հաշիվները ստեղծած անձանց փողերի լվացման գործունեությունը» և բացահայտել են «շատ ապացույցներ»։
Այն ժամանակ ընտանիքի փաստաբանը մամուլի համար հայտարարություն արեց՝ ասելով, որ Ֆեյզիևները հիասթափված են բռնագանձման որոշումից, սակայն «գոհ են», որ ՀՄՀ-ի պահանջած 15,4 ֆունտի փոխարեն ստացել են 5,6 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ։ Նրանք նաև ընդգծել են, որ դատարանը հաստատել է, որ «Ջավանշիր Ֆեյզիևը և մեղադրյալները կոռուպցիայի մեջ չեն մասնակցել»։
2017 թվականին OCCRP-ի բացահայտող հետաքննությունը՝ «Ադրբեջանի փողերի լվացման մեքենան», պարզեց, թե ինչպես փողերի լվացման բարդ սխեման երկու տարվա ընթացքում Միացյալ Թագավորությունում գրանցված չորս օֆշորային ընկերությունների միջոցով լվացել է մոտ 2,9 միլիարդ դոլար նախկին խորհրդային հանրապետությունից: Այս գումարը ստացողների թվում են առնվազն երեք եվրոպացի քաղաքական գործիչներ, ռեժիմը գովերգող հոդվածներ գրող լրագրող, կառավարությանը գովերգող գործարարներ և պետական պաշտոններում աշխատող կամ կապեր ունեցող հայտնի ադրբեջանցիներ։
OCCRP-ն պարզել է, որ Ֆեյզիևի կողմից հիմնադրված ադրբեջանական խոշոր դեղագործական «Ավրոմեդ» ընկերության նույն անվանումը օգտագործող երկու ընկերություններ այս կերպ ձեռք են բերել 138 միլիոն դոլար։
Այս հետաքննությունը եղել է OCCRP-ի դեմ Ֆեյզիևի կեղծ պնդումների հիմնական առարկան, և այն որոշվել է համաձայնեցված պայմաններով։ Ֆեյզիևը կտրականապես հերքել է փողերի լվացումը կամ որևէ անօրինական գործունեությամբ զբաղվելը։
